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非法传销案件被害人的认定及财产权救济

更新时间:2016-03-18 14:18:36 点击次数:1372次
济南刑事辩护律师

一、非法传销案件被害人的认定
传销是指“组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式谋取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。”传销犯罪行为扰乱经济秩序,危害社会稳定,应严厉打击,国家在治理打击传销组织方面出台了相关法律规定,但对于传销案件是否应认定存在被害人的问题,法律尚无明确规定。对此,实践中存在三种观点:一种观点认为传销案件中不存在被害人,只存在诉讼参与人员;一种观点认为传销案件与大多数涉众案件如非法吸收公众存款等案件一样亦存在被害人的概念,只要是基于传销组织的欺骗,财产受到损害,都应认定为被害人;还有一种观点认为,鉴于传销案件的特殊性,不是所有人都是被害人,亦非只存在诉讼参与人员,应严格认定被害人,要结合参与时间、在组织的活跃程度、是否发展会员、是否得到返利及购买产品次数等因素综合认定。
笔者同意第三种观点,即传销案件应有被害人的存在,但应严格区分及辨别,理由如下:1、传销本质上是一种有组织的诈骗活动,它以非法占有他人财产为目的,从理论上讲存在被害人的可能;2、传销组织形式多样,运作方式也多变,很多参与人员由于参与时间短、文化水平偏低,再加之传销组织的蛊惑、引诱等手段,以致误入歧途受害。认定真正合法的被害人,后通过退赔等方式保护其财产权益,从而平息社会矛盾,有利于社会稳定;3、鉴于传销案件的特殊性,如果对所有人员不加甄别都认定被害人,不利于刑事案件的审理。
如何认定被害人,笔者认为应从以下几个方面甄别:一、是否明知参与传销?如对传销案件的运作模式较为熟悉也知晓为非法的还继续参与,此类人员不应认定为被害人,对其受损的利益也不应保护。二、是否参与发展下线?在传销案件发展下线的,一律不应认定为被害人。传销案件最大的特征就是通过发展会员来获取收益,骗取受害人的合法利益,造成经济秩序混乱。实践中司法机关对有些传销人员没有追究刑事责任,是因为其发展会员没有达到法律追诉的标准(发展会员30人以上且层积达3级以上),并不代表其行为没有社会危害性,故对有些发展下线的传销人员认为自己是受害人不应支持。三、是否获得返利、佣金等收益?一般情况下,只要是获得返利等收益,不应认定为受害人。四、参与的时间及活跃程度?传销组织为达到其犯罪目的,往往会通过开展诸如酒会、培训等活动吸引会员,如果该会员参与多次,且在活动中表现异常活跃,即使未发展会员或者得到返利,也不应认定为被害人;五、购买产品的次数?有的参与人员未发展会员,但多次构成虚构的产品并从中获利,一般不宜认定为被害人。当然,以上五个方面是认定被害人的关键因素,具体到个案,还要结合其他方面的因素综合认定,以免损害真正被害人的合法权益。
二非法传销案件被害人的财产权救济

既然存在被害人,那如何来保障其财产权利,实践中争议较大。
关于打击传销方面的规定,大量的处罚条款是对传销组织者和经营者所设,但缺乏专门保护无辜被害人的规定。一种观点认为,被害人的经济损失应当由其自行解决,理由是依据国务院《关于禁止传销经营活动的通知》(国发[1998]10号)关于“自行清理债权债务”的规定,但该规定是针对前述通知发布以前发生的传销行为,即1998年10月31日之前,传销行为还不是非法的,不在打击的范围之列;但1998年10月31日之后的传销行为属于非法的,应当予以取缔。对于目前发生的传销案件,要求被害者“自行清理债权债务”来避免被害人的损失,不仅不现实,也于法无据,更不利于社会稳定。还有一种观点认为,被害人的经济损失应当通过消费者权益保护法的规定予以救济。但是,由于传销和变相传销是一种非法活动,其“上下线”的关系不属于法律所认可的消费关系。另外,处于传销链条之中的一部分人属于经销者,自己根本不消费任何传销的产品,因此他们也不属于“消费者”。显然,这种说法也是不成立的。此外。还有人认为,刑事案件应以刑事审判为主,即使存在被害人,法院也不应对被害人要求退赃的诉请予以处理,否则将会使刑事审判过多延迟,降低刑事的审判效率。
对于刑事受害人的财产权益如何保护的问题,刑事相关法律规定了三种救济途径:第一种是公安机关、法院在办案过程中采取退赃退赔等方式维护被害人的利益,我国刑法第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还”;第二种是通过提起附带民事诉讼的方式,我国《刑事诉讼法》第九十九条规定“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”但最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条规定“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,可以提起附带民事诉讼”,即对可以提起附带民事诉讼的范围进行了限定,意图在于为了防止刑事案件的过分延迟,传销案件中的被害人要求赔偿损失的范围不属于“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的”范围,所以不能提起刑事附带民事诉讼;第三种是通过另行提起民事诉讼的方式,最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理”,通过以上规定可见,经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,受害人可就损失单独提起民事诉讼。
实践中亦存在法院在刑事判决书中并没有判令退赔原告的财产,那么被害人能否提起民事诉讼呢?笔者认为,人民法院在审理刑事案件过程中,应当积极地行使职权,先对被害人的合法财产予以退赔,然后对犯罪分子的违法所得进行追缴,最后再对犯罪分子处以刑事或经济处罚。若法院在刑事诉讼过程中未对被害人的合法财产进行救济,为保护被害人的合法权益,应当允许被害人以财产损害赔偿为由提起民事诉讼,救济自己的权利。
三、结语
传销犯罪案件往往涉及人数众多,亦可能存在多人多次信访的现象,法院在处理此类案件时应慎重对待信访人的诉请,严格区分甄别被害人。对真正的被害人,人民法院在审理刑事案件过程中,应当积极地行使职权,切实维护被害人的合法财产权益。
【作者简介】蒋杂云,扬州市江都区人民法院助理审判员。